Velanor sournt prepoznaje važnost AML (Anti-Money Laundering) standarda, financijske integritete i odgovornog sudjelovanja na tržištima digitalnih imovina.
Ova AML politika objašnjava opća načela koja Velanor sournt primjenjuje kako bi spriječio nezakonitu uporabu kripto povezanih tehnologija, sumnjivu financijsku aktivnost, prijevare, zaobilaženje sankcija, financiranje terorizma i druge zabranjene radnje u okviru AML postupaka.
Cilj AML politike je uspostaviti odgovornu osnovu pristupa Velanor sournt usklađenosti sa AML standardima u ekosustavu digitalnih imovina.
Kripto tržišta mogu uključivati prekograničnu aktivnost, decentraliziranu infrastrukturu, burze trećih strana i vanjske novčaničke sustave. Stoga korisnici trebaju razumjeti da se obveze usklađenosti mogu razlikovati ovisno o jurisdikciji (uključujući Hrvatsku), vrsti računa, pružatelju burze i lokalnom regulatornom okruženju.
Očekuje se da korisnici komuniciraju s Velanor sournt i svim povezanim uslugama digitalnih imovina odgovorno, zakonito i u skladu s primjenjivim pravilima.
Velanor sournt ne podržava niti potiče korištenje kripto tržišta, trgovačkih sustava, automatiziranih tehnologija ili analitičkih alata u nezakonite svrhe.
Velanor sournt može referencirati platforme digitalnih imovina trećih strana, komunicirati s njima ili pružati analitičku infrastrukturu povezanu s takvim platformama ili okruženjima likvidnosti.
Burze trećih strana, skrbnici, procesori plaćanja i pružatelji usluga mogu primjenjivati vlastite postupke usklađenosti, uključujući verifikaciju identiteta, praćenje transakcija, provjeru sankcija, ograničenja računa, provjere izvora sredstava ili dodatne zahtjeve za verifikaciju.
Velanor sournt ne snosi odgovornost za odluke o usklađenosti, pravila onboardinga, ograničenja, naknade ili radnje u vezi s računima bilo kojeg pružatelja treće strane.
Korisnici su odgovorni za to da njihova aktivnost bude zakonita na njihovoj lokaciji i u skladu s obvezama koje postavljaju relevantni regulatori, burze, financijske institucije ili pružatelji usluga.
Korisnici ne smiju pokušavati sakriti vlasništvo, maskirati porijeklo transakcija, pružati lažne informacije, zaobilaziti procese verifikacije ili koristiti infrastrukturu digitalnih imovina na način koji se može smatrati sumnjivim ili nezakonitim.
Sumnjiva aktivnost može uključivati ponašanje koje izgleda nekompatibilno s uobičajenom uporabom, pokušaje zlouporabe trgovačkih sustava, ponovljeno slanje obmanjujućih informacija, veze s ograničenim jurisdikcijama ili aktivnost povezanu s prijevarama, nezakonitim sredstvima ili zabranjenim uslugama.
Po potrebi pružatelji trećih strana mogu istraživati, ograničavati, obustavljati ili prijavljivati sumnjivu aktivnost u skladu sa svojim standardima usklađenosti i pravnim obvezama.
Korisnici ne smiju pokušavati zaobići kontrole usklađenosti, tehnička ograničenja, sustave verifikacije identiteta, geografska ograničenja ili procese praćenja rizika.
Bilo koji pokušaj manipulacije, skrivanja ili iskrivljavanja aktivnosti može dovesti do ograničenja pristupa uslugama ili platformama trećih strana.
Velanor sournt može s vremena na vrijeme ažurirati ovu AML politiku kako bi odražavala promjene regulatornih očekivanja, AML tržišnih standarda, internih procedura ili praksi industrije digitalnih imovina.
Nastavak korištenja stranice nakon ažuriranja znači da korisnici prihvaćaju ažuriranu AML politiku.
